A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda as investigações sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. Entre os principais alvos está novamente o banqueiro Daniel Vorcaro, que já havia sido preso na primeira etapa da operação, realizada em novembro do ano passado.
Além de Vorcaro, a PF também cumpre mandados contra familiares do empresário, incluindo o pai, a irmã, o cunhado e um primo que integra o grupo controlador do banco. Ao todo, são 42 mandados de busca e apreensão, cumpridos em endereços ligados aos investigados em São Paulo, especialmente na região da Avenida Faria Lima, além da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Durante a operação, Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi detido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no momento em que se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Outro alvo da operação é o empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido no mercado financeiro por atuar em empresas em dificuldades. A PF também mira o empresário João Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding, que já havia sido alvo de investigações em outubro de 2025, sob suspeita de participação em esquema de ocultação de patrimônio por meio de fundos de investimento ligados ao setor de combustíveis.
Mandados também estão sendo cumpridos em empresas como Sefer Investimentos DTVM, Clínica Mais Médicos S.A., Acura Gestora de Recursos LTDA e WNT Gestora de Recursos LTDA. Nesta fase, a Justiça determinou ainda o bloqueio de bens no valor de R$ 5,7 bilhões. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.
Segundo a PF, o avanço da investigação foi possível a partir da análise de provas obtidas na primeira fase da operação, que indicaram novos indícios de irregularidades praticadas pelo grupo investigado.
Defesa de Daniel Vorcaro
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das medidas de busca e apreensão e reforçou que o banqueiro tem colaborado integralmente com as autoridades. Os advogados afirmaram que todas as determinações judiciais serão cumpridas com transparência e que, até o momento, a defesa ainda não teve acesso completo aos autos.
A defesa também destacou que Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos e reafirmou confiança no devido processo legal, defendendo o esclarecimento total dos fatos.
Banco Central e TCU
A operação ocorre em paralelo a movimentações institucionais envolvendo o Banco Central e o Tribunal de Contas da União (TCU). Na noite de segunda-feira (12), o Banco Central retirou embargos de declaração que questionavam decisão do TCU sobre a realização de uma inspeção no órgão regulador relacionada a procedimentos envolvendo o Banco Master.
A retirada do recurso ocorreu após reunião entre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do TCU, Vital do Rêgo. Com isso, o tema deixou de ser analisado pelo plenário do tribunal. Segundo o TCU, a Corte não pretende interferir na decisão do Banco Central sobre eventual liquidação do banco, mas busca acesso à documentação para verificar a regularidade do processo.
